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姐弟皮包公司骗3500万

作者:采集侠 时间:2019-06-12 10:00

  “放长线钓大鱼”先给“甜头”再骗签大单

  来自吉林的杨某梅和弟弟杨某柏化名施骗,大玩“放长线钓大鱼”的把戏。他们给商家“甜头”赢取信任后签订大单进货合同,可等商家拿着支票去存款时才发现是张“空头支票”。通过这种伎俩,这两姐弟先后诈骗了40多名鞋业厂家,涉案金额达到3500多万元。荔湾警方昨日通报,成功侦破这起特大合同诈骗系列案。目前,嫌疑人杨某梅已被依法刑事拘留。

  最高一宗骗了550万余元

  5月11日,广州市某鞋业有限公司向警方报案称,今年1月10日收到芘芙公司法人代表杨楠柏一张金额为20万元、付款方为万源鞋业有限公司(下称万源公司)的支票,出票日期为今年3月29日。3月31日,该鞋业公司的财务将此支票存入银行时却遭到银行退票,原因是该支票已被付款方挂失。公司马上联系芘芙公司,对方却已人间蒸发。之后,陆续又有40余从事鞋业的商家向荔湾警方报案,称收到了芘芙公司的“空头支票”,最高一宗550多万元,最少的也有5万元。

  荔湾警方经侦大队立即展开取证调查,发现这是一起有预谋的合同诈骗。据查,芘芙公司成立于2006年,公司法人代表杨某柏(化名杨楠柏,均为吉林省人)和杨某梅(化名杨婷,48岁)是胞姐弟。杨某梅很少露面,通过电话遥控公司运作,掌握着公司的财务大权。

  警方调查发现,工商局里芘芙公司仍然登记在业,有五六名员工,但员工均称不知老板去向。经进一步调查,芘芙公司的账目是空的,连公司办公地也已转让出去,杨某柏在今年2月份已逃逸,杨某梅则于5月份逃逸。经过细致排查追踪,7月12日中午,民警终于在白云区云山诗意小区将杨某梅抓获。

  开4家公司频换法人代表

  据查,杨氏姐弟的诈骗手段可谓典型的“放长线钓大鱼”,他们利用商家在经济低迷时期“有钱便赚”的心理,先是签订小额货款合同并如实完成交易,骗取事主信任后,立即签订价值逾百万元甚至数百万元的“大单”,但合同到期时却不付清货款,以各种理由推诿,之后不断打欠条。

  民警表示,为逃避警方打击和受骗事主追账,该姐弟陆续开了4家公司并不断更换法人代表。警方称他们通过拖账、潜逃的手法诈骗了估计上百家公司,涉案金额达到3500多万元。

  目前,杨某梅已刑事拘留,杨某柏依然在逃,警方已追被回部分款项,此案仍在进一步侦查中。

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